行政院力拚 APG 第三輪評鑑，明天行政院會將討論修正洗錢防制法與資恐防制法，以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制；並盼2法案能列為立院最優先法案。
台灣將於 11 月接受亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第三輪評鑑，為加強防制洗錢，明天行政院會將討論洗錢防制法與資恐防制法修正草案。
洗錢防制法修正草案規定，金融機構及指定的非金融事業或人員，包括銀樓、地政士、不動產經紀業者，以及律師或會計師為客戶進行不動產交易或管理金錢與資產時，應依業務規模，建立內部控制與稽核制度；內控機制包括指派專人負責防制洗錢與打擊資恐、定期更新防洗錢及打擊資恐風險評估報告等。
洗錢防制辦公室官員舉例，像是律師若為客戶進行不動產買賣、企業併購等業務，就要先做風險評估，如買受人是誰、是否為高知名度或洗錢高風險人物、金流是否經過洗錢高風險國家、交易有沒有洗錢風險等。
洗防法草案規定，若未依規定建立內控與稽核制度，可對金融機構開罰新台幣 50 萬到 1000 萬元；對指定的非金融事業與人員，可罰 5 萬到 100 萬元。
在資恐防制法方面，官員指出，由於立法宗旨在於遏止對恐怖活動、組織、分子的資助行為，為避免制裁管制對象利用陳述意見的時機脫產，草案新增規定，授權主管機關在指定制裁名單前，可視情況決定是否給予制裁對象陳述意見的機會。
官員舉例，運油資助北韓的油品商人陳世憲，今年 1 月遭法務部依違反資恐防制法及聯合國安理會制裁決議開鍘，凍結陳世憲及其兩家境外公司資產；陳世憲在被指定為制裁對象前、進行陳述意見的時間內，就產生可能趁機脫產的疑慮。
行政院官員表示，行政院長賴清德 14 日中午將與立法院民進黨團總召柯建銘等黨團幹部、立委開會，協調本會期優先法案。攸關 APG 第三輪評鑑的洗錢防制法與資恐防治法修法草案，行政院盼能納入「最優先法案」，儘速完成修法。
(中央社)
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