APG評鑑團5日來台 展開第3輪相互評鑑

亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團將在 5 日來台展開第 3 輪相互評鑑，能否通過評鑑，攸關國家聲譽、台灣與國際接軌及金融金流是否透明，政府等相關單位全力爭取過關。

亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）成立於 1997 年 2 月，為亞太地區防制洗錢犯罪的多邊機制，台灣是創始會員國，至今年 8 月止，共有 41 個會員，秘書處設於澳大利亞雪梨；APG，也是台灣目前仍保有席次的國際組織之一。

APG 評鑑團將於今年 11 月 5 日至 16 日來台進行第三輪相互評鑑，按目前期程安排，APG 完成「實地評鑑」（On-Site）後，11 月 16 日將發布初評報告，2019 年 3 月進行「面對面會議」，屆時台灣可以就初評報告結果，提出新證據爭取更好分數；2019 年 7 月的 APG 會員大會將正式通過對台灣的第三輪評鑑報告。

APG 評鑑分為：「一般追蹤名單」代表洗錢防制效能極佳，2 年後再提交報告；「加強追蹤名單」則必須在 1 年再一次提交報告，如落入「加速加強追蹤名單」重考時間就會縮短為每季；萬一被落入「不合作名單」將被要求立即改善，並可能面臨制裁。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞表示，如果台灣不接受相互評鑑，就可能失去 APG 會員國身分，更可能被認為是洗錢的高風險國家，相關金融活動會被嚴格審查，嚴重影響國際競爭力外，銀行業更不用奢想打國際盃。

資深會計師也說，評鑑成績若不理想，不僅損及台灣國際聲譽與形象，連民眾在國外網站網購，也可能被要求提供更多證明文件，甚至支付更高手續費，「後果嚴重超乎你的想像」。

另外，在 APG 第三輪相互評鑑前，立法院 2 日三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出，遵法文化、虛擬通貨交易納入法制，爭取 APG 評鑑佳績。

(中央社)