亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑初評結果今天出爐，評鑑團肯定台灣這 2 年有明顯進步。法務部政務次長陳明堂表示，會以最快速度改善缺失，於複審會議爭取佳績。
陳明堂表示，洗錢防制是跨部會的工作，法務部會持續與其他部會通力合作，包括要求調查局洗錢防制處與銀行主管機關商議建立電腦連線，尋求個資保護與防制洗錢的平衡點，便利取得外匯交易等資料。
評鑑團對台灣在洗錢防制的表現給予正面肯定，但也提出法院定罪率低及刑罰不具勸阻性、洗錢防制處無法自動取得外匯交易等資料的缺失，及加強國際合作、整合調查資源等建議。
陳明堂說，新修正的洗錢防制法民國 106 年 6 月 28 日施行，降低前置犯罪門檻為最輕本刑 6 個月以上之罪，擴大打擊面，可處洗錢行為者7年以下有期徒刑，評鑑團認為法院判決刑期偏低，已將意見移交司法院參考。
評鑑團還建議應特別針對毒品及走私犯罪加強國際合作，及整合警調偵辦毒品等案的調查資源。陳明堂指出，調查局、警政署分別有派駐海外的法務秘書、警察聯絡官，會持續加強情資交換，並持續掃蕩地下通匯。
陳明堂還表示，行政院提出的「新世代反毒策略」，已針對調查局與警政署間針對毒品案件的情資整合提出方案，並引進擴大沒收制度，斬斷毒販金流，諸如此類的改善工作已進行多時，不足之處將持續改善。
陳明堂說，在明年 3 月複審會議前，會就法制面、執行面未盡完善之處，加快速度與各部會合作改進。
法務部也重申，持續要求執法機關強力掃蕩與洗錢有關的八大犯罪，包括毒品、貪污、詐欺、地下匯兌等，並要求執法機關全力追查資金流向，未來也會持續進行法制修正，提防國際恐怖組織利用台灣金融體系籌備資金。
(中央社)
評論被關閉。