中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉（Eyda Varela）今天表示，防制洗錢金融行動小組（Financial Action Task Force, FATF）將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。
瓦雷拉說：「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾，本週的 FATF 全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」
打擊洗錢的國際組織 FATF 本週在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議，約有 200 個會員出席，包括聯合國、國際貨幣基金（International Monetary Fund）與世界銀行（World Bank）。
巴拿馬數十年來被稱為洗錢天堂，因為金融體系作法出現嚴重瑕疵， 2014 年被列入所謂的「灰名單」。
巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後， 2016 年從觀察名單中除名，但 FATF 本週評估巴拿馬各項承諾後，態度出現大轉彎，再度將巴拿馬列入名單。
（新聞資料來源 : 中央社）
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