刑事局獲報，指新北市有非法地下期貨公司以買空賣空方式，行騙投資客牟利，初估約 400 人受害，天道盟盟主鐵霸的妹妹涉案，警循線查緝 17 嫌送辦，法院裁定5至 20 萬元不等交保。
刑事局下午舉行記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，日前接獲情資指出，新北市永和區有違法經營的地下期貨公司，以假冒「 IFSA 、 IMTI 、 SSOI 、福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶投資，以買空賣空方式行騙牟利。
有鑑於此案影響正常期貨市場發展及金融秩序，刑事局隨即和台北市警察局中山分局、松山分局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
根據調查了解，此地下期貨公司是由曾從事證券公司交易員的 36 歲曹女和其 32 歲弟弟曹男負責管理， 48 歲的曾女則擔任會計；曾女的哥哥為天道盟盟主曾盈富（綽號鐵霸），其丈夫也是警方列管的黑幫分子。
此地下期貨公司自去年起以免保證金、低門檻等方式，由旗下業務員打電話給投資客利誘加入和開戶，並在開戶完成後要求被害人下載公司所開發的 APP 軟體，再由業務員教導客戶透過 APP 軟體下單交易，但實際在被害人匯入款項後，均未下單至期交所進行撮合交易，而是以買空賣空方式進行對作、結算盈虧。
初步估計，此集團每月不法獲利超過新台幣 500 萬元，去年6至 12 月的不法獲利至少超過 3000 萬元，受害者高達 400 人左右；其中，有一名受害的家庭主婦財損金額就多達 500 至 600 萬元。
此集團為躲避警方查緝，不斷更換據點，經專案小組長達半年偵蒐，掌握其犯罪據點後，見時機成熟，分別於去年 12 月，今年4月、6月和7月 20 日於雙北市多處拘捕和通知曹姓姊弟等 16 嫌到案。
同時，搜索查扣筆記型電腦（內含看盤及下單管理軟體）、工作手機、市話話機、客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材等證物。
專案小組再向上溯源，查獲幕後會計曾女到案。
全案詢後將 17 嫌依違反期貨交易法、賭博罪及洗錢防制法移送新北檢偵辦，法院裁定曾女以 20 萬元交保，其餘人則以5至 10 萬元不等交保。警方不排除幕後仍有共犯和主使者，持續積極追查。
（新聞資料來源 : 中央社）
評論被關閉。