基隆地檢署 5 月在七堵偵破金融帳戶集中管理營,查獲「水房」金主掌控 81 個帳戶詐騙 241 人,得手逾 1.1 億元,檢方日前偵查終結,依加重詐欺等罪起訴 21 人,主嫌朱姓男子求刑 10 年。
基隆地檢署今天發布新聞稿表示,以朱男為首的詐欺集團於臉書( Facebook )刊登求職廣告,透過優渥條件招募民眾應徵工作,邀約見面後,即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等,並帶到據點集中管理,包吃供住,且須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜。
朱男先與境外機房合作,在台成立處理詐欺所得金流的「水房」,並擔任「水商」收購可配合俗稱「可控車」的人頭帳戶,測試後提供給境外機房收取詐欺所得款項,再透過網路銀行層轉帳戶內款項。
檢警查出,詐得款項先匯到其中 27 個人頭帳戶(俗稱 1 車)後,立即以網路銀行轉帳至約定帳號,轉匯至 13 個金融帳戶(2 車),接著馬上轉匯至 10 個金融帳戶(3 車),再轉匯至 31 個金融帳戶(4 車)後,由擔任 4 車的被告將款項領出,轉購虛擬貨幣等方式洗錢,扣除報酬 10 .5 %至 12 % 後,將款項匯至境外機房指定的虛擬貨幣錢包。
檢方表示,被告利用上述 81 個人頭帳戶,每個帳戶再綁定數個或數 10 個網銀帳戶,其中一名吳姓被告就綁定 22 個網銀帳號,集團透過網銀層轉犯罪所得,而 4 車的被告提領款項後以虛擬貨幣商自居,其中郭姓被告半年間共提領新台幣 2153 萬元,並轉購虛擬貨幣洗錢。
檢方指出,經清查後,短短數月就有 241 名被害人,損失達 1 億 1600 萬餘元,且尚有多名被害人及金額待清查,審酌部分被告再三狡辯,以虛擬貨幣買賣掩飾犯行,且刪除手機對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警,建請法院從重量刑。
至於集團主持者朱男在集團成立初期,甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案,借貸款項籌措資金,手法 惡劣,建請法院判處有期徒刑 10 年,以示警懲。
(新聞資料來源 : 中央社)
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