天道盟孫姓成員率眾於雙北設立3間虛擬貨幣實體店，以投資泰達幣為餌吸引民眾投資，暗中將民眾購買的泰達幣轉到其他錢包。刑事局查出百人上當、總財損2億多元，逮 10 嫌送辦。
警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示，電信偵查大隊第一隊日前接獲情資，指北市萬華區和平西路有間虛擬貨幣實體門市，實為黑幫成員假投資真詐騙的洗錢處所，隨即成立專案小組擴大偵辦。
警方調查發現，此犯罪集團以天道盟太陽會 27 歲孫姓成員為首，先透過臉書吸引被害人加入假投資群組，並由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程，甚至還寄送商品禮券、生日蛋糕以取信被害人。
警方表示，假投顧老師進一步聲稱有虛擬貨幣投資方法，指示被害人至配合的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買泰達幣；現場門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書，企圖藉此卸責，再代操作將虛擬貨幣轉至假交易所，直到假交易所消失，被害人才知被騙。
警方初步清查，雙北有3間實體虛擬貨幣門市，分別位於台北市萬華區、內湖區和新北市蘆洲區，估計有 100 多人受騙，總財損金額逾新台幣2億元，其中單一受害最高金額者為一名退休男公務員，5個月內遭詐近 4000 萬元。
專案小組分析發現，大量被害人認為有實體門市，因此降低戒心，信任詐騙集團指示而前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，詐團成員也藉此收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點和規避法律責任。
警方經長期偵蒐，分別於 10 月 18 日、 11 月 20 日持搜索票和拘票，結合台北市霹靂小組至雙北多處攻堅，逮捕孫男等 10 嫌到案。
警方起獲儲值卡上千張、現金 29 萬餘元、毒品愷他命 15 包（毛重約 70 公克）、開山刀和球棒等贓證物，犯嫌為滅證還於警方攻堅過程中將手機、筆電拋出窗外。
警方製作筆錄後，將 10 嫌依涉犯詐欺、洗錢和組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後，分別依5萬至 30 萬元不等金額交保。
刑事局提醒，偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙有3項特點，包括「假交易所錢包無法透過公開帳本查詢交易紀錄」、「系統商有權隨意更動被害人手中的虛擬貨幣位址」、「系統商能隨意移轉虛擬貨幣儲值卡內的結存額度」，呼籲民眾對於任何可短期獲取暴利的投資管道務必多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
（新聞資料來源 : 中央社）
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