調查局今天表示,今年春節前後執行 2 波打詐專案,動員 17 個外勤處站,偵辦案件計 33 案,搜索 83 處,約談 152 人,羈押 18 人,查扣不法所得 5755 萬餘元,持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪。
法務部調查局新聞稿指出,依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版 」行動方案與具體策略,針對詐騙集團習慣於農曆春節前出沒的特性,規劃於今年 1 月 24 日至 1 月 31 日及 2 月 26 日至3 月 7 日 2 段期間進行同步偵辦。
新聞稿表示,經 11 個地方檢察署檢察官指揮,動員 17 個外勤處站,偵辦案件計 33 案,搜索 83 處,約談 152 人,羈押 18 人,查扣不法所得新台幣 5755 萬 4800 元,展現強烈遏阻投資虛擬貨幣,掃蕩電信網路詐欺犯罪的決心。
調查局指出,本次偵辦「虛擬通貨幣商」及「話務系統商」投資詐欺案件,目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣,衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域的犯罪特性,投資人稍有不慎,極易受詐騙。
虛擬通貨幣商投資詐欺案,一是詐團騙投資人買無價值的「垃圾幣」、「空氣幣」,最後以系統異常暫停出金交易為由,關閉投資平台,造成投資人損害。
其次是部分個人幣商由車手假扮,配合詐團洗錢水房,利用個人幣商的監管漏洞,發展假幣商、真洗錢犯罪手法,把資金移轉至海外隱匿,增加追緝難度。
話務系統商投資詐欺案,則是詐團利用貓池等數位式移動設備( DMT ),分散電信機房及洗錢水房的數量,供詐欺集團撥打群發詐騙電話,也能供水房收取贓款。
調查局呼籲,民眾對陌生投資標的,應提高警覺,謹慎評估投資風險並尋求合法正當的投資環境,慎防掉入詐團利用虛擬投資工具的圈套,將持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪,守護國人生命財產安全,維護健全的投資環境。
(新聞資料來源 : 中央社)
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