亞太防制洗錢組織

台灣獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，行政院長蘇貞昌今天表示， 41 個會員國中只有 5 個國家獲此等級，這相當不簡單，指示對相關人員給予專案敘獎。

APG 第三輪相互評鑑初評結果 16 日出爐，評鑑團認為台灣離岸金融業風險評估，尤其是實質受益人透明度不足。金管會主委顧立雄表示，未來傾向不再僅以持股 25%門檻作為認定標準。

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定台灣這 2 年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。

行政院長賴清德今天表示，APG 第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。

距離「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑只剩 3 天，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，洗錢防制法及資恐防制法完成修法後，台灣可望自「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。

亞太防制洗錢組織（APG）下月來台進行第三輪評鑑，財政部次長阮清華今天說，若評鑑沒通過，台灣恐被列為加強追蹤名單，對企業、國人海外匯款或投資，會造成一定程度影響。

媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如「東廠再現」，金融監督管理委員會主委顧立雄強調這是無端指控，擔心亞太防制洗錢組織(APG)會因此誤解台灣的努力。

亞太防制洗錢組織 11 月將來台實地評鑑，媒體報導國銀嚴格執行認識客戶（KYC），且對政治人物加強審查。外銀坦言，洗錢高風險族群等身分較敏感對象，會有更嚴謹的開戶評估。

行政院洗錢防制辦公室今天表示，亞太防制洗錢組織第三輪評鑑將於 11 月 5 日登場，評鑑團 8 月 28 日至 31 日舉行會前會，台灣多達 20 個部會、共約 300 人接受評鑑團面訪。