社會 假冒銀行證券詐欺2500萬元 檢警逮21人 芋傳媒 2023-04-14 19:14 曹姓男子為首的詐欺機房,假冒「台新證券」發送投資獲利高的簡訊,慫恿被害人下載假的 APP ,檢警逮捕曹男等 21 人,已有 20 人受騙,損失新台幣 2500 萬元。刑事局電信偵查大隊今天發布新聞稿指出,曹姓男子在去年7月間,透過 iMessage 發送假投資訊息,引導民眾使用偽造的台新證券 App 買賣股票,民眾一旦想結清就會被封鎖,報請台灣新北及台中地檢署指揮偵辦,擴大追查詐欺集團。
綜合 銀行推智慧櫃員機開戶 20分鐘內全部辦妥 芋傳媒 2019-04-23 18:05 洗錢防制新法上路後,到銀行現場開戶動輒 1 小時以上。兆豐銀行今年 3 月推出自行研發的「智慧櫃員機(STM)」,用電腦整合繁複耗時的開戶作業,搭配行員輔助,讓開戶時間大幅縮短在 20 分鐘內。
政治 金控家族股權架構不透明 金管會研議修法要求揭露 芋傳媒 2019-02-21 11:53 為促進金控家族股權透明,金管會正擬具股權申報表格,並約談國內金控家族,預計 7 、 8 月時先讓金控業者自願揭露申報,隨後將進一步修法,賦予法源,作為內控內稽申報基礎。
政治 蘇貞昌:臨櫃50萬以下 熟客不需核對身分證明 芋傳媒 2019-01-17 20:24 銀行執行認識你的客戶(KYC)頻頻引發民怨,行政院長蘇貞昌今天宣布,未來民眾在銀行臨櫃辦理業務,只要是熟客,若未超過新台幣 50 萬元,不需提示身分證件供核對。
旅遊 台籍旅客攜超額外幣出境 304萬日圓遭沒入 芋傳媒 2019-01-04 15:45 一名台灣籍旅客今天搭機前往日本大阪,被發現手提行李中攜帶 414 萬日圓。海關依洗錢防制法、管理外匯條例規定,在查驗後當場發還 110 萬,其餘超額的 304 萬依法沒入。
綜合 銀行執行洗防惹民怨 金管會:多元管道辦理 芋傳媒 2019-01-02 21:03 部分金融機構執行洗錢防制措施引發民怨,金融監督管理委員會表示,金融機構請客戶更新資料,需提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道,方便客戶辦理。
綜合 APG完成第一週評鑑作業 台灣續爭取佳績 中央廣播電台 2018-11-13 14:12 行政院洗錢防制辦公室今天(13日)表示,亞太防制洗錢組織(APG)第 3 輪相互評鑑現地評鑑已於 9 日完成第一週評鑑作業,總計已完成 39 場評鑑分組會議。
政治 爭取APG評鑑佳績 虛擬通貨納入洗錢防制 芋傳媒 2018-11-02 16:00 亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑前,立法院今天三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出,遵法文化、虛擬通貨交易納入法制,爭取 APG 評鑑佳績。
政治 拚防洗錢評鑑升級 柯建銘:最快速度請總統公告 芋傳媒 2018-11-02 13:25 距離「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑只剩 3 天,民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示,洗錢防制法及資恐防制法完成修法後,台灣可望自「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。
政治 未建立防洗錢內控機制 最重將可罰千萬 芋傳媒 2018-11-02 12:51 立法院會今天三讀修正通過洗錢防制法部分條文,增訂金融機構及指定的非金融事業及人員,應建立洗錢防制內部控制與稽核機制,金融機構違反相關規定,最高可處新台幣 1000 萬罰鍰。