洗錢

調查局今天表示，今年春節前後執行2波打詐專案，動員 17 個外勤處站，偵辦案件計 33 案，搜索 83 處，約談 152 人，羈押 18 人，查扣不法所得 5755 萬餘元，持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪。

花蓮市代會主席李振瑋涉嫌製造虛擬貨幣金流洗錢案，檢警昨天發動搜索，帶回李振瑋等 12 人訊問，2 0 日晚間9時許諭知李振瑋以新台幣 100 萬元交保。李振瑋表示，會爭取釐清事實。

新北三重警分局日前查獲詐騙集團車手，在車手隨身包起出追蹤器及 WIFI 分享器，經查，原來詐騙集團也怕車手黑吃黑，侵吞詐騙所得，因此，在包包中放置追蹤器以掌握車手動向。

新北市邱姓女子網路交友，與謊稱實習檢察官的鍾姓男子墜入情網，她還被借錢、被要求買高價手機，遭騙新台幣 100 多萬元。警方表示，依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，將鍾男送辦。

德國金融城市法蘭克福今天從9個競爭者中出線，成歐盟新機構「反洗錢局」所在地。 2025 年該局將選出直接受其監管的金融機構， 2026 年開始監管。這也是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。

前高市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年入高雄二監服刑，6 日獲高院裁准假釋，高雄二監6 日下午5時 30 分許收到高院保護管束令，陳致中晚間8時許假釋出獄。

前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中因洗錢及偽證等罪合併執行刑1年2月，目前在高雄第二監獄服刑。陳致中日前獲准假釋，台灣高等法院今天裁准假釋中付保護管束，可出監。陳致中去年5月 11 日向檢方報到入監，隨後上銬被囚車載往高雄第二監獄服刑至今。矯正署2月5日核准陳致中的假釋案。

以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的詐欺集團，涉嫌以冒充知名分析師傳送投資訊息手法誘騙民眾，超過 50 人受害、被騙金額逾 3000 萬元，刑事局今天宣布已逮獲呂男等 18 嫌法辦。

台中商銀董事長王貴鋒涉夥同租賃公司負責人周哲男、台中銀經保負責人賴女花公款奢華度日，3人遭檢方聲押後，新北地院經8小時審理，諭知王貴鋒以新台幣 1500 萬元交保，並限制住居、出境與出海。

施姓男子涉組成洗錢集團，在台中打造無人化機房， 24 小時不間斷為越南當地賭博網站洗錢，1個月經手逾新台幣 10 億餘元，警方循線逮捕施男等 15 人，依法送辦。