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金流
議員質疑京華城案金流 民眾黨:政治獻金都依法辦理
北檢偵辦京華城案,北市議員質疑威京集團7員工捐款給民眾黨的時機可疑。民眾黨表示,政治獻金捐款都依法辦理、上網公開供檢視,與前桃園市長鄭文燦的新台幣 600 萬元不法政治獻金完全不同。
查京華城案金流 檢廉約談朱亞虎、李文宗等16人
檢廉偵辦京華城案,27 日兵分 29 路搜索,並約談包括前鼎越公司董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等 10 名被告,以及包括柯文哲前隨扈陳文鐘等6名證人到案,晚間移送北檢複訊。
黃珊珊認財務嚴重瑕疵 議員批答不出金流等3疑點
民眾黨陷政治獻金申報不實風波,時任競選總幹事黃珊珊坦承有重大瑕疵,但都用於大選。台北市議員何孟樺今天表示,錢、發票、收據都答不出,猶如國王的新衣。
追「創意私房」金流 XREX:2年多收款近3000萬元
加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告,揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流,從2021年底至2024年4月,「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次,4個錢包共收款89 .4萬泰達幣(USDT),換算約新台幣2880萬元。
假靈骨塔買賣詐財1.2億 警逮竹聯幫成員11人
竹聯幫明仁會陳姓新店分會長為首的靈骨塔詐欺集團,佯稱幫忙找買家,但要求現金交易或以名下不動產設定抵押,詐騙8名被害人財損逾新台幣1.2億元,刑事局2波拘提行動逮 11 嫌。
《台灣基進專欄》認知作戰系列二:地下金流暗藏危機,詐騙集團成介選工具
2023 年 11 月 2 日,郭台銘的總統連署站遭北北基桃四個地檢署同時發動搜索扣押,並查獲大量偽造或購買之連署書,根據媒體報導,郭台銘團隊疑似與詐騙集團合作,非法購買個資,並涉嫌假造連署書,恐怕涉犯總統副總統選舉罷免法 87 條之行賄等罪。
開清潔公司掩護線上博弈 半年經手32億5人移送中檢
高雄鹽埕警分局破獲黃姓犯嫌等人以清潔公司為幌子,實質經營線上博弈網站,半年經手金流高達 32 億元;警方逮捕黃男等5人,全案依賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
美國及盟邦成立國際工作小組 盼斬斷哈瑪斯金流
美國政府今天表示,巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」上個月襲擊以色列後,美國和數個盟邦成立一個國際工作小組,目的在於打擊哈瑪斯的金流並支持反恐工作。